2017年度纪实文学卷——剿赌马尼拉（一）
赢得“尚方宝剑”
“大发888”于2002年在菲律宾成立，主要针对亚洲各国开展网络赌博活动，该赌博网站的设计号称世界一流。其总部设在马尼拉的RCBC大厦，当地人称该大厦为“博彩大楼”或“菲律宾中华银行”，已经运营了十余年，总部工作人员三百余人，号称控制着分布在世界各地的三十多个分支机构。赌博集团分工明确，下设财务部、技术部、客服部、招商部（招分支代理）和扑克部、体育部等多个赌博玩法部。
位于马尼拉中心地带的博彩大楼高耸入云，彻夜灯火通明。从某种程度说，正是来自中国的资金点亮了那彻夜通明的灯火。
就是在这幢大楼里，乌齐靠着“不懈努力”成为了高管，他是中国的罪人，但在这幢大楼里却是炙手可热的人物。他早已不像初来菲律宾时那样寒酸，沉浸在自认为传奇般的梦幻生活里。
境外赌博网站多得不计其数，被打掉的寥寥无几。对此，乌齐充满自信——表面上看的确如此，打击此类赌博网站似乎是一个不大可能完成的任务。自以为已经成为人上人的他做梦也不会想到，远在数千里之外的黑龙江农垦警察正在努力创造打击跨国网络赌博犯罪的奇迹。
不入虎穴，难得虎子。为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程，办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码，很快发现这些赌博网站内容丰富，功能齐全，可以利用网络与境外赌场连线，并现场直播相关赌场的赌博活动，进而实现国内赌博与境外赌场同步。
此时，办案民警与乌齐之间还有着非常遥远的距离——大量的赌客、不计其数的银行卡、中国境内网络赌博代理人、非法支付公司、洗钱机构……如何寻踪追迹摸到乌齐，如何将不可能完成的任务变为可能，这些就像菲律宾漫长的夏天一样炙烤着在林海雪原中成长起来的办案民警，令人感到焦灼。
对于黑龙江农垦警察来说，摆在面前的突破口非常单一，只有扑朔迷离的赌博网页和网页上用于赌博交易的银行卡号，而这些卡号均是“傀儡卡”。
所谓“傀儡卡”，意味着卡主人身份都是虚假的，这些银行卡都是境外赌博团伙从国内非法购得的。
这些“傀儡卡”互相关联，成千上万张这样的“傀儡卡”，组成一个庞大的资金流转网络，一旦赌资进入赌博网站上公开的银行卡，就会通过这个网络进行分解和转移，令警方难以追查到资金流向。
在“傀儡卡”之间转来转去的资金令人晕头转向，这些银行卡构成了一个资金流迷宫，只有乌齐知道这座迷宫的入口和出口，知道迷宫里的每一处机关。
即便明知是一张涉赌银行卡，银行人都难以查清来龙去脉，黑龙江农垦公安的触角又怎能撼动远在马尼拉的乌齐呢？但是，就是这样一个看起来不可能完成的任务，来自黑龙江省垦区公安机关的民警却做到了。
黑龙江省垦区公安机关对于网络赌博案执着地侦办，得到了黑龙江省公安厅的大力支持。鉴于垦区公安先期侦查获得的一系列重要进展，公安部网安局于2014年7月15日下发了《关于对黑龙江“大发888”赌博案部分犯罪嫌疑人指定管辖的批复》，明确给予垦区公安局对于此案的侦办管辖权限。至此，专案民警终于赢得“尚方宝剑”。
认真排查涉案银行卡的同时，垦区公安机关终于查清了“大发888”在国内的资金流转方式、发展会员方式和发展代理的基本情况。从已获取的银行卡信息分析，“大发888”及其在国内的分支机构流转的资金高达数万亿元。按照理论值估算，至少有一万亿元左右的国内资金被跨国赌博团伙榨取。众所周知，国务院一个经济刺激计划才是四万亿元，菲律宾2014年度财政收入折合人民币也不过一千三百多亿元，足见跨国赌博活动对国家经济安全的巨大危害。
通过对该团伙使用的银行卡进行分析和追踪，办案民警逐渐获取了针对四千余张银行卡开展冻结工作的基本条件，但相比获取与乌齐有关的线索来说，这些工作还只是浅表。
这些年来，乌齐曾多次回国，用其母亲、姐姐及多位亲属的身份证办理多张银行卡，并通过携带、邮寄等方式，将银行卡带往菲律宾用于赌博资金流转，仅乌齐本人利用亲属银行卡为“大发888”赌博网站周转赌资就达一百一十四亿元。乌齐认为，没用自己的身份证开卡，一切就万无一失了。他万万没有想到，心细如发的民警会因此发现他的踪迹。
在此案的侦查过程中，专案民警累计排查数万张银行卡，努力找寻银行卡之间的内在联系，付出了常人难以想象的努力，为此案的成功侦破打下了坚实的基础。
2014年9月2日，在梳理数以万计的银行卡中，与乌齐亲属有关联的这些银行卡被成功检索出来，而乌齐成为了这些银行卡之间的最大“公约数”——这些银行卡的主人都与乌齐有亲属关系，而乌齐本人又常年驻留菲律宾，他的疑点骤然上升。
办案民警专门来到霸河旁的那个村庄，与管片民警一起走访了乌齐的亲属。虽然没有太多收获，有些亲属，比如乌齐的父亲，还十分不配合，但这些都不重要。办案民警既然能够在数万张银行卡中大海捞针一样把乌齐筛出来，最终找到确凿证据，将其抓捕归案也只是时间问题了。
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