2017年度纪实文学卷——剿赌马尼拉（一）
马尼拉的“擂台”
境外赌博公司发展对华业务不能“孤立无援”，需要为其提供支付结算业务的支付平台，需要境内代理为其做业务推广，需要地下钱庄为其漂白赌资……
根据这个思路，垦区公安对赌博网站伸向中国境内的触角进行全面打击，一举打掉一系列支付平台，对违法犯罪分子形成强大震慑。香港速达支付公司姜某、翟某、苏某，西安唯威电子王某，分别从马来西亚、菲律宾、越南、泰国回国自首。其中，姜某还主动上交赃款两千万元。
通过打击外围支付平台，办案民警找到了深入案件核心的缺口，距离乌齐也越来越近。根据众多涉案人员的供述，办案民警越来越意识到乌齐的的确确是个至关重要的人物。作为“大发888”赌博网站的财务总监，打掉乌齐就相当于打到蛇的七寸，可以让整个赌博网络陷于瘫痪。因此可以说，找到乌齐是整个战役的关键所在。
涉案银行卡的情况调查清楚后，黑龙江农垦警方果断采取行动，分赴各地同一时间冻结银行卡4264张，累计冻结、扣押、收缴资金、财物折合人民币25亿元。“大发888”旗下以“天际亚洲”为代表的赌博网站在国内的资金链一度被切断，缴获“棋智谷”在国内的服务器，该网站随即停止运营，继而将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁；重创了“金沙娱乐”黑彩网站，抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的多名代理人，遏止了“金沙娱乐”黑彩在辽宁地区的扩散；此外，“AG”、“乐天堂”等十余个与“大发888”有关的赌博网站也被彻底打掉。
这一轮打击之后，经公安部批准，在我国驻菲律宾大使馆警务联络官的协调下，由五名黑龙江警察组成的境外抓捕组最终得以抵达马尼拉。由此，老徐、大石、小程等人正式登上马尼拉的“擂台”。
他们克服种种困难，甚至冒着生命危险，掌握了大批中国籍违法犯罪分子在菲从事网络赌博活动的线索，获取了赌博网站运营、人力资源来源、赌博风险控制、资金流转等多方面的情况。只是他们没料到，眼看胜利在望，抓捕乌齐的行动却节外生枝——
乌齐在英国老板的支持下，想尽一切办法拖延被遣返的时间。
在中国驻菲律宾大使馆的协调下，追捕组与马尼拉当地华人社团取得了联系。华人社团利用媒体的力量帮助追捕行动大造声势，追捕组终于变被动为主动。
当地媒体发布消息称，乌齐为了不被遣返回国，花巨资行贿移民局官员。有关文章刊发后，在菲律宾各大媒体引发连锁反应和跟风炒作潮。
乌齐问题在菲律宾国内的持续发酵，整个过程充满了戏剧性。经过漫长博弈，再加上国际刑警组织发布了针对乌齐的红色通缉令，菲律宾政府迫于压力，最终决定遣返乌齐。
这场博弈中，乌齐败下阵来，成了被国际网络赌博集团舍弃的一个小筹码。
黑龙江省公安厅国际合作总队与黑龙江省农垦公安局民警乘机奔赴菲律宾，办理交接手续，乌齐被押解回国。
乌齐对自己的犯罪行为供认不讳，同时表示，网络赌博对国家造成的经济危害触目惊心，他自己深感罪孽深重；同时，他也意识到当初抵制回国接受审判的想法是多么幼稚，英国老板一旦意识到他失去了利用价值，结果只有一个——干掉他。
网络赌博面面观
垦区公安集中抽调所辖九个农垦公安局一百六十名警力组成的专案组，成员涉及网安、刑侦、治安、技侦等多个警种，分期开展了打击内容各有侧重的“一号行动”、“二号行动”、“三号行动”。专案组成员分赴全国二十一个省、区、市调查取证、冻结赌资、抓捕嫌疑人。黑龙江省公安厅网安总队从警力和技术手段上给予了全力支持。
在垦区公安的强力打击下，以“大发888”为首的菲律宾赌博网站对华业务遭到重创。遭到打击后的“大发888”赌博主网站网速极慢，由于警方的全环节打击，如今，已经没有国内机构为“大发888”等境外赌博网站做上网加速服务，这直接影响到参赌人员的体验效果和参与热情，赌博活动基本瘫痪。截获的数据显示，为境外赌博公司担任境内代理的机构已经难以从赌博公司收到返利，表明“大发888”等赌博网站在华的资金链已被切断。
一些赌博论坛上，赌博代理机构抱怨资金被警方冻结，也有赌博公司在论坛上提醒参赌者防范“九三”警察——由于在此次打击网络赌博犯罪中的出色表现，无论在涉案省市，还是赌博集团那边，九三农垦公安局都有很高的知名度。
在冻结银行卡的行动中，分赴全国各地的黑龙江垦区一百六十名民警提前办好相关手续，同一时间对各地涉案银行卡进行冻结，其目的是防止某地银行卡被冻结后，其他地方涉案银行卡发生钱款转移。这种大兵团作战，统一号令，统一行动，民警们为此做了大量的前期准备工作。
在打击速达支付和My18两个支付平台的过程中，垦区公安掌握了他们与哪些赌博公司签订过支付软件交易合同，为哪些赌博公司提供过支付软件，并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。
目前，垦区公安通过支付平台后台，发现了上万家赌博网站，其中能进入参与赌博的有三四百家，为进一步的打击行动找到了突破口。
赌博网站上挂的是低级“人头卡”，经常变换，钱款一旦打入，会在很短时间内转至上一级的收钱卡。专案组抽丝剥茧，从上万张涉案银行卡中找到了六张核心卡。对于每张银行卡，民警都需要一一找到开户人，说明利害后，和开户人一起到开户银行，方能将其中的涉案资金追缴。“一号行动”需要查证的两千多张银行卡中，九三农垦公安局负责其中的七百多张，逐张查证就耗费了几个月的时间。
通过锲而不舍的调查，专案组还掌握了赌博公司的新型洗钱方式，真正由浅入深，从简单的打“外围”深入到“内幕”中。
网络赌博犯罪具有手段隐蔽、专业分工细致等诸多特点，尤其是将赌资通过正常国际贸易进行“洗白”的方式，给公安机关的侦查工作带来极大挑战。垦区公安在侦破“3·22”特大网络赌博案中发现，支付平台和代理机构为赌博公司的发展壮大起到了推波助澜助纣为虐的作用，显示了网络赌博犯罪各环节分工专业且合作紧密的特点。
此案中，香港速达支付公司是一家专门为境外赌博网站提供支付结算服务的机构。这个公司支付平台的服务器设在香港，但所有员工都在深圳办公。赌博公司使用速达开发的支付软件，可实现为玩家“自动上分”的功能，省掉了赌博公司人工核对账目、人工计分的烦琐工序。赌博公司会按照赌资的千分之三至千分之七的比例返点给支付公司，每月一结账。
垦区公安在侦办案件中发现的一幕，证明了支付软件的巨大功用：在某赌博公司的十多台电脑上，外接了二三百个银行U盾。使用支付软件并设置一定的程序后，可自动登录各银行网银界面并自动转账，无须人工操作。这意味着，公安机关对银行卡内钱款交易的跟踪调查，远远赶不上赌博公司使用支付软件在银行卡间自动转账的速度。
除了像速达这种专门为赌博公司开发支付软件的机构外，还有一些如My18等支付公司开发的普通支付软件，也被赌博公司购买利用。因为没有签订与赌博公司的交易合同，公安机关对此类支付公司只能是给予警告。
同样“为虎作伥”的还有为境外赌博公司开拓中国市场的众多国内代理。代理在搜索引擎中设置网页链接，与境外赌博网站对接，通过与搜索引擎网站的利益关系，可将自己代理的网页链接置顶或者放在网页搜索结果的前几页。玩家点击某代理提供的网页链接，登录到赌博网站成为赌博会员并成功参赌下注后，即被赌博网站认定为这个代理发展的会员，代理便可享受赌资的返点提成。代理的级别取决于其发展会员的数量，绝大多数对华开展赌博业务的代理都在中国境内。垦区公安抓获的一名王姓代理，发展的会员竟达上万人。
此外，为赌博网站提供支付业务的还有电子商务平台上的不良商家。专案民警在侦查中发现，某知名电子商务平台上，有二三十家网店为赌博公司提供充值服务，当民警对其中一家非法获利三十八万元的网店进行查证时，当天其他提供这一业务的网店纷纷闻风将这项服务“下架”。
为了逃避打击，赌博公司和支付平台会设置诸多障眼法，扰乱公安机关的侦查视线。
赌博网站上公布的收钱银行卡账号，都会不定期更换。收钱的“人头卡”内一旦有钱款转入，会第一时间转至其他银行卡，并层层转移至赌博公司认为安全的银行卡内。等公安机关查清钱款在哪个银行卡上，并到银行卡开户地准备冻结时，钱款早已转移。
为了躲避公安机关的侦查视线，赌博公司要求玩家打钱充值时，必须提前与网站客服人员沟通，否则钱款充值被认定为无效。而客服经常会给玩家一个不同于挂在赌博网站上的新账号，让玩家往新账号上充值。
在公安机关的强力打击下，赌博网站的收钱方式变得更加隐蔽。黑龙江省九三农垦公安局在侦查中发现，有些赌博网站已不再向玩家提供银行卡账号，而是提供QQ号、电子邮箱号，玩家输入电子邮箱地址后，钱款自动划入与邮箱关联的银行卡内。公安机关需要通过银行和电子邮箱的运营商两道查证工序，才能查明电子邮箱与银行卡之间的关联，这反映了赌博网站在与公安机关角逐的过程中，不断变招。魔高一尺，道高一丈。见招拆招，需要引起公安机关和银行等部门的高度重视。否则，赌博网站还会死灰复燃。
一些中国境内的赌博公司、支付公司，往往会打着“科技公司”的幌子，行违法犯罪之实。办案民警在西安调查一个为赌博网站提供支付软件的公司时发现，公司的主要经营项目竟然是卖眼贴。普通员工对内幕并不知情，一心一意卖眼贴，有的员工还纳闷，眼贴生意做得并不好，但公司效益却一直不错。还有的赌博公司、支付公司以分析彩票走势为名，背地里收集彩民信息，有针对性地向彩民发送参赌短信。
赌博公司的反侦查意识极强。有些赌博公司规定，个人通信工具严禁接入公司电脑。为了防范公安机关侦查，赌博公司多使用Skype之类服务器设在国外的聊天工具。一些客服即使在私人聊天中，也严防“泄密”，有一位在菲律宾赌博网站工作的中国籍客服，在母亲询问其何时回国时都含糊其词。
赌博集团之所以大多设置在东南亚国家，尤其是菲律宾，是因为菲律宾有完善的地下洗钱运营模式，这些地下钱庄（菲律宾称之为兑换所）多为福建、中国台湾一带的中国人开设，钱庄有的与赌博公司关系密切，有的就是赌博公司自家运营。地下钱庄将洗钱犯罪行为掺杂在正常贸易中，极大干扰了公安机关的调查取证。
中国境内某生产拖鞋的供货商向菲律宾收货商发货后，收货商并不直接通过国际贸易结算向中国供货商汇款，而是将货款打给菲律宾地下钱庄。地下钱庄通过网银将菲律宾赌博公司拥有的中国银行卡上赢取的赌资，直接转账给中国拖鞋供货商，而后再与菲赌博公司进行结算。
这种洗钱方式非常具有迷惑性。两国境内的钱没有走出国门，就各自在境内完成了洗钱过程。钱款在银行卡之间转来转去，看似数量没变，其性质却早已不同。
走正常国际汇兑业务，受汇率变动及各项手续费用影响，商家可能会有一定经济损失，并且有交易数额限制。通过此种洗钱方式收款，对商家来说既经济又便捷，深受欢迎，在东南沿海一带做国际贸易生意的商家中，可谓参与者众。由于商家有正常的发货单手续，公安机关对其参与洗钱交易也无可奈何。有的商家甚至表示：“我正常卖拖鞋，有人给我汇拖鞋款，至于是谁给我汇的，我哪能管得了？”
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