打赢反诈人民战争
“只需要租借个人微信、支付宝、银行卡等账号，就能日赚千元。”这样看似诱人的“跑分”网络兼职，背后蕴藏了极大风险，一不小心就会落入犯罪分子的圈套，得到的不是“财富”而是法律制裁。近日，广东省揭阳市普宁警方抓获一“跑分洗钱”犯罪团伙，解救两名即将参与“跑分”洗钱的大学生，为通过此类“兼职”获利的人敲响了警钟。
一丶大学生掉入 “ 跑分”陷阱险入狱
近日，广东省揭阳市普宁市公安局城西派出所在工作中获得一线索：在普宁市流沙西街道雅致城市公寓某房内有人从事“跑分”违法犯罪活动。
接到线索后，城西派出所迅速进行侦查布控，联合普宁市公安局反诈中心，在该公寓抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人饶某兵、杨某、杨某俊。
经审查，犯罪嫌疑人杨某、饶某兵、杨某俊近日开始参与“跑分洗钱”犯罪活动。该犯罪团伙主要负责指挥团队、协调中介、教团伙具体“洗钱”、结算报酬等操作。
在抓捕现场，警方还发现了两名从外地来的在校大学生周某和方某，他们被“中介”招募前来充当“卡农” (指专门为犯罪分子提供银行卡，用于流转涉案资金，进而非法牟利的犯罪嫌疑人)。据悉，周某在一APP上看到一条兼职“公司走账”的招聘信息，了解到每提供一张银行卡可以获得4000元佣金，在高回报的诱惑下，周某和方某两人赶来普宁市参与“兼职”。在警方赶到时，两人并未开始参与犯罪活动。
对于自己的行为，周某和方某感到后怕。“我非常后悔，希望大家引以为戒，以后找兼职时一定要提高警惕，那些看起来很好挣的钱，其实都是陷阱。”方某如是说。
“因为民警及时赶到，我们的卡没有出租，是民警保护了我们，制止了我们走向犯罪的道路，否则我们将入监狱,在此我们对揭阳普宁警方表示衷心的感谢。” 近日，“平安厅”揭阳市公安局长信箱、普宁市公安局长信箱分别收到方某和周某发来的感谢信。
经查，杨某通过“洗钱”获利约20000元，涉嫌30多宗诈骗案;饶某兵通过“洗钱”获利2000元，涉嫌20多宗诈骗案;杨某俊尚未获利。
此为普宁警方近年反诈取得显著成效的一个小小缩影。
二丶部门主责公安主打社会参与
近年来，普宁市上下一心、密切配合，党政重视、部门主责、公安主打、行业监管、镇街发力、社会参与，取得一定的工作成效。2023年, 普宁市发生电诈警情同比下降23.01%;电诈刑事案件同比下降30.28%;群众财产损失同比下降19.57%;刑拘涉电诈违法犯罪人员同比上升2.1%;返还受害者被骗资金约330万元。
2024年以来，普宁市电诈警情同比下降36%，诈骗刑事案件同比下降47%，群众财产损失同比下降35%，刑拘涉电诈(含关联罪名)违法犯罪人员130名，作资金返还69人，返还资金110万元。
反诈工作事关国家安全、社会稳定和群众利益，今年广东省和揭阳市将电信网络诈骗源头治理列入十件民生实事。为此, 普宁市副市长丶公安局局长郭创龙要求各有关部门坚持高点站位、党政统筹，准确把握当前电信网络诈骗犯罪的新变化新趋势，以更加强烈的政治担当，统筹推进“打防管控建”各项工作，奋力夺取反诈人民战争新胜利，更好守护群众生命财产安全。
三、重拳出击清源除根断卡断流
“电诈事关老百姓的钱袋子,要在综合施策上下更大功夫，坚持专项治理与系统治理、综合治理、依法治理、源头治理相结合，不断巩固和深化打击治理工作成效。” 普宁市公安局副局长李小明深有感触地说。
掀起依法严打新高潮。普宁公安坚持以打开路，出重拳、下重手、用重典，发挥公检法部门主力军作用，开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等专项打击行动。用足用好《反电信网络诈骗法》等法律武器，依托各类执法力量，推进双多边联合行动，依法从重从快惩处。强化大案侦办、窝点快打、集群攻坚，对重大案件深入组织开展专案攻坚，确保打深打透打彻底。
2024年4月18日，城南派出所根据线索依法传唤帮助信息网络犯罪活动嫌疑人袁某到案接受审查。
经审查，袁某供述于2023年4月至2024年1月期间，将名下一张银行卡和一张手机卡出借给他人，并提供账号密码、人脸识别等协助对方操作，从中非法获利的犯罪行为。目前，袁某已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
2024年4月23日，桥西派出所根据线索在普宁市军埠镇抓获掩饰隐瞒犯罪所得嫌疑人李某。
经审讯，李某对其利用他人银行卡取现违法资金的犯罪行为供认不讳。目前，李某已被刑事拘留，案件正在进一步办理中。
“我们提醒广大人民群众，不要轻易被网上不切实际的高额利润诱惑，不要轻信陌生人，不要随意向陌生人透露自己相关的个人信息，不能将自己的银行卡、手机卡出借、出租、出售给他人使用，以免沦为违法犯罪分子的帮凶。切勿以身试法参与‘跑分’，公安机关一经发现必将予以严厉打击。” 普宁市公安局刑侦大队大队长林志平说。
提升行业监管新能力。普宁市聚焦金融、通信、互联网等重点领域，加大行业监管力度。金融机构严格执行“实名实人实操”制度，优化完善涉诈资金交易监测模型，清理高危存量卡，把好新开卡审核关，切断不法分子利用银行卡洗钱的通道，加快推进商业银行升级ATM柜员机技防系统。银行、电信运行商则全面落实一卡双查、二次实名认证、风险查控等措施，有效堵塞管控漏洞。同时加强与公安机关联动，及时推送可疑涉诈线索。工信、网信部门则对互联网企业开展清查整治专项行动，全面加强网络生态治理。
探索教育转化新举措。加强重点人员列管列控工作，严格落实“一人一专班”“一人一方案”工作机制，做到教育到位、稳控到位。用好宗亲会、商会等力量，敦促目前仍滞留境外的涉诈人员尽快回国。紧盯青少年思想动向，加强教育引导，防止被诈骗集团蛊惑利用。
强化宣传防范新质效。普宁公安坚持关口前移、防范为先，整合大数据资源，精确实施技术反制。深入研究诈骗通联渠道、洗钱方式、手法套路等，有效提升通信拦截、网络封堵、资金拦截的实效。精准开展预警劝阻，加强对各类涉诈人员的预警发现，优化分级分类预警劝阻机制，综合采取上门见面、短信提醒、智能语音等方式，全力压案降损。紧扣“入脑入心、防骗拒骗”的宣传目标，持续推进反诈宣传“六进”活动。大力宣传近期在校学生参与电信网络诈骗等典型案例，将防诈教育纳入学生的必修课，组织学生签订《不参与电信网络诈骗犯罪承诺书》。开展无诈社区、无诈校园创建活动，广泛动员群众参与打击治理工作，营造全民反诈、全社会反诈的浓厚氛围。
普宁市公安局反诈中队长许为敏认为:不当之利不得、不义之财不拿、不法之事不为!请妥善保管好自己的银行卡、手机卡和支付宝等账号，切勿随意提供给他人使用!若已实施出租、出借、买卖“两卡”等违法犯罪行为，必须立即停止，并主动投案。
四、从严从实构筑反诈共治合力
普宁市树立“一盘棋”思想，统筹各方力量资源，从严从实构筑反诈共治合力。
压实责任。各地各有关部门主要负责人是打击治理电信网络诈骗犯罪工作第一责任人，分管领导是直接责任人，并严格落实属事、属地主体责任，亲自上手、亲自抓，每月听汇报、问进度、推工作，村(居)充分利用村规民约，兼施逼投“硬”手段与劝返“软”措施。
密切协作。普宁市打电诈联席办发挥牵头协调作用，综合运用定期研究、通报调度等措施，推进工作落实。各有关部门则完善工作制度、明确职责分工，加强资源整合、深化力量融合、强化协同配合，畅通反诈信息渠道，构建职责清晰、协同联动、衔接紧密、运转高效的打击治理体系，切实形成齐抓共管的工作格局。
强化督导。普宁市联席办则加强督导考核，严格落实约谈警示和挂牌整治制度，对工作不力、行动迟缓、问题突出的地方和部门通报约谈、督促整改。
编辑：刘娜
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