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广州花都警方打掉一个以古玩鉴定为名的电信诈骗团伙

来源:平安广州 作者:

  广州市公安局新闻办公室(7月27日)通报:花都警方持续推进“飓风2020”“十大攻坚”专项行动,在广州市公安局有关警种的配合协助下,于7月16日出动警力,对藏匿在花都区的一个以鉴定拍卖古玩为由实施诈骗的团伙开展收网,抓获犯罪嫌疑人19名,起获藏品213件、作案手机24台,以及电脑、POS机、公章、银行卡、U盘等作案工具一批。

  线索

  发现指向花都区的被骗报警

  近日,花都区反诈中心和花都区公安分局刑警大队新型犯罪侦查专业队在筛选全国电信网络犯罪警情时,一宗哈尔滨事主李先生的报警引起了花都警方的注意。

  2020年初,李先生在网上看到广州Χ弘拍卖有限公司可以鉴定、推广、展览古玩藏品。李先生认为广州是大都市,这类型的公司可靠性强,于是迅速联系该公司,并接受对方的邀请,携带家中古玩来到位于广州市花都区公益路某大厦14楼的该公司进行鉴定。见到公司设在漂亮的写字楼内,相关证件又十分齐全,李先生认定这是一家十分专业的古玩公司,就放下心来,与该公司鉴定师进行交谈。得知自己的“古董”极为值钱,李先生开心不已。随后,鉴定师开始不断向李先生提议将“古董”进行拍卖,可以获得更大的价值。被对方一顿忽悠后,以为可以拍卖到大价钱,李先生完全忘记了戒心,随即按照对方要求先支付了8800元所谓的鉴定、推广、展览古董藏品费用,然后欢欢喜喜回到老家等待拍卖日期。可一直到7月份,李先生还没有收到对方回音,多次主动联系对方无果后,才恍然大悟,知道自己上当受骗,于是到当地公安机关报警。

  侦查

  警方循线开展经营取证

  花都警方立即组织专业力量开展梳理核查,发现近年来还有多宗涉及广州Χ弘拍卖有限公司涉嫌以鉴定古玩收取基础服务费和推广展览费用的方式诈骗的警情。办案民警分析,这很可能是一个长期以拍卖古玩为由,骗取客户高额推广费、鉴定费、拍卖费等的诈骗团伙。获悉该线索情况后,花都警方立即抽调精干力量成立专案组,开展实地侦查和经营取证,发现该公司已搬离花都区公益路的大厦,办公地点转移至田美村田东拾下庄二巷某大厦12楼,并改头换面为“广州Χ恒国际有限公司”,继续以鉴定拍卖古玩为由收取服务费和推广展览费等方式实施诈骗。

  为避免打草惊蛇,专案组通过各种途径对Χ恒公司进行走访了解,发现公司内团伙分工明确,有鉴定部、销售部、后勤部、财务部,通过各个环节一步步套取客户信任,利用客户急于推介高价的心理,引诱他们上当受骗,心甘情愿拿出服务费和推广费。

  该团伙作案的套路是:第一步是通过互联网宣传,或从网上购买客户资料,特别关注省外人士。第二步是与客户联系,网上初步认定藏品价格(如果古玩太假就不考虑)。第三步是以免费鉴定为幌子,约客户来公司参观面聊。第四步是待客户来到后,由所谓的鉴定师对客户藏品进行估价,价格往往高过藏品实际价值的数倍甚至数十倍。第五步是向客户推荐展览或拍卖,进而与客户签订合同,收取推广费、鉴定费、拍卖费等费用。对客户的藏品进行拍照后,藏品由客户带回。第六步是后期会偶尔安排业务员制作有人对藏品咨询的假聊天记录、假意向表以及假现场拍卖视频发送给客户,稳住客户心理,逐渐不再联系。这类公司与客户签订的合约都是为期六个月,但公司一般满三个月就搬一次办公地点以及更换公司名称,防止以前的客户上门找到公司。

  经过一个多月的连续作战,专案组逐步掌握了公司每一位成员的工作、生活、居住等情况。随着调查工作的不断深入,这个以史某为首,以鉴定推介“古董”为由,骗取客户高额推广费、鉴定费、拍卖费等的诈骗团伙已全部浮出水面。

  收网

  诈骗窝点被一举捣毁

  在广州市公安局有关警种的指导和协助下,花都警方制定周密方案,组织警力,组成指挥、抓捕、取证、审讯等多个小组开展收网行动。7月16日10时,待团伙全部成员进入公司后,指挥部一声令下,开展最后的抓捕行动,现场一举抓获史某等团伙成员19人,起获藏品213件、作案手机24台,以及电脑、POS机、公章、银行卡、U盘等作案工具一批。

  随后,花都警方对该公司违法犯罪情况进行取证,并对犯罪嫌疑人进行审讯,全面获取其作案证据。很快,涉案的19名犯罪嫌疑人交代,在网上宣称可以对藏品进行鉴定,骗取事主高额鉴定费、拍卖费、展览费等费用。这个以鉴定拍卖“古董”为由,骗取客户高额费用的诈骗团伙最终被一举捣毁。

  目前,19名犯罪嫌疑人已全部被警方依法刑事拘留,花都警方对案件的追查深挖工作还在进行中。

 

  警方提醒

  收藏者需要对藏品进行鉴定时,应该寻找正规途径,到专业的文物鉴定机构去鉴定。切勿抱着“一夜暴富”的想法到不正规平台进行“古董”鉴定交易。遇到疑似“古董”鉴定拍卖诈骗,要第一时间向公安机关报案。
 

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责任编辑:方庄   
 

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