克拉玛依636万 “杀猪盘”诈骗大案侦破纪实

来源：平安天山作者：王睿陈晓燕

“杀猪盘”，是一种网络交友诱导投资赌博类型的诈骗方式，“杀猪盘”则是诈骗分子自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，“猪”养得越肥，诈骗得越狠。

近期，克拉玛依市公安机关对外公布了这起涉案636万元的“杀猪盘”网络诈骗案。该案捣毁窝点1处，抓获犯罪嫌疑人7人，追回被骗款240万元。

案情回放：网上交友认识高富帅，投资理财被骗636万

2019年1月5日，克拉玛依市民李女士（化名）在“珍爱网”交友平台认识了“高富帅”梁某。平时，李女士忙于生意，又是单身，一方面她想排解寂寞，另一方面她也较为关注网上经济条件好的单身网友，想要扩大自己的交友圈和生意圈。

刚开始李女士与梁某互加为好友后，只是简单的聊了几句，彼此之间并不熟悉。渐渐的，李女士发现梁某的朋友圈晒出的都是梁某出入高档场所、开会投资等照片，李女士给他发信息，他也总是回的很晚，问他在忙什么，他就说自己忙着出差、开会、投资等。虽然梁某忙碌，但每次跟李女士聊天时，都非常绅士、体贴。几天的功夫，两人在网上联系愈加密切。有时，李女士虽然想与梁某视频，梁某总是以忙、开会为由，回应视频聊天不方便。善解人意的李女士考虑到梁某身为生意人，难免有些场合需要应酬，对梁某不能视频的理由十分理解。

就这样，随着网上交往的增多，两人渐渐的熟络起来。一天，梁某突然给李女士发来一个名叫“威尼斯人娱乐城”的博彩网站，并给她了一个账号。梁某称：“我是这个网络平台的维护人员，可以利用平台漏洞在该平台投注赚钱。我最近特别忙，你帮我打理吧”。李女士点击进去一看，果然账号里有几万元。过了1天，李女士再看，账号里的钱增长了几千。“这个收益真不错”，李女士心想。过了两天，梁某突然给李女士微信发了一个几百元的红包，梁某说“谢谢你帮我打理账号，这些天又赚了不少，这个红包算是感谢，你收一下”。李女士感到十分惊喜，她觉得梁某不仅会赚钱而且还很大方爽快。瞬间，李女士对梁某的信任又增加了几分。

就这样，在梁某的“指导”下，李女士也在“威尼斯人娱乐城”网站上注册了一个账号，并投注了几万元，看着账号里的收益不断增加，李女士有些飘飘然了。除了每天跟梁某聊天，更多的是探讨投资买入等事宜。短短几天的时间，李女士投注了636万元，而“威尼斯人娱乐城”网站显示已经盈利至1400余万元，李女士仿佛看到了一条快速积累财富的捷径。

2019年1月下旬，梁某突然告诉李女士自己的老板发现有人利用平台漏洞赚钱，要报警。为销毁证据，梁某要求李女士立即删除与自己的聊天记录及博彩网站等相关信息。待事件平息后两人再联系，商量提现事宜。过了两天，怀着惴惴不安的心情，李女士想向梁某打听事情近况，却突然发现自己无论如何都无法联系到梁某。梁某已将李女士的微信拉黑、电话不接、短信不回，李女士这才如梦初醒，向警方报案。

警方破案：警方兵分两路，抓获诈骗分子

接到报警后，克拉玛依市公安局当即成立专案组并开展案件侦办工作。专案组兵分两路，按图索骥、巡线追踪，发现嫌疑人雷某、柯某发等7人有重大作案嫌疑，主要犯罪嫌疑人柯某枝在越南、广西玉林均有诈骗窝点，经常往返境内外进行指挥。这伙骗子的反侦察能力极强，长期生活在越南，想要跨境抓住他们不是件容易的事情。为避免打草惊蛇，警方密切关注其动向，静静等待合适的抓捕机会。2019年2月3日，克拉玛依警方得到了消息，柯某枝等人要回国过春节。

2月4日，正值大年三十，顾不得与家人团聚，克拉玛依警方立即部署在福建厦门、广西玉林两地统一行动，集中收网，实施抓捕。

2月4日，在广西玉林犯罪嫌疑人林某出租屋处，克拉玛依、玉林两地警方联合实施抓捕行动。一路警力在楼下蹲守，另一路用破拆器破拆出租屋的防盗门。当民警打开门时，发现嫌疑人正手持菜刀站在窗口，说时迟那时快，民警迅速冲进屋内，一记漂亮的“切别摔”，将嫌疑人撂倒在地。现场搜出笔记本电脑、手机、U盘等大量作案工具。

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同一天，警方通过线索得知，柯某枝准备到厦门一处奔驰4S店提车。克拉玛依警方迅速赶往厦门，制定抓捕计划，赶到4S店，一张抓捕大网已悄然布好，就等柯某枝的出现。当看到柯某枝和同伴出现，警方迅速收网，一跃而上，将其一举擒获。从其住所中查获作案工具若干，并在作案电脑中发现用于诈骗的网络平台2000余个，扣押冻结赃款合计457余万元。经过深挖，最终抓获犯罪嫌疑人7人。

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经审讯，犯罪嫌疑人长期在境外为诈骗团伙提供诈骗平台，并提供技术支持。2019年1月14日，境外犯罪嫌疑人通过微信联系柯某枝，柯某枝负责制作诈骗平台出售给境外诈骗团伙，并提供技术支持，在诈骗成功后，立即关停平台。同时，柯某枝供述了其制作网络赌博平台，长期开设网络赌场的犯罪事实。通过深入追查，警方同时查明这个诈骗团伙在全国作案70余起，涉案金额1700多万。至此，这个电信网络诈骗团伙被警方一网打尽，其犯罪链条被彻底斩断。

目前，7名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件还在进一步深挖办理之中。

警方提醒：网上交友、理财，警惕诈骗

李女士遭遇的是一起俗称“杀猪盘”，以投资网络博彩为名实施的诈骗行为。犯罪嫌疑人首先通过婚恋交友平台物色单身人群，将自己包装成高富帅等精英人士，以婚恋名义进行交友，取得受害人信息后，便称自己是境外博彩网站的管理员或程序开发者，这些网站均有漏洞可以利用，投钱到网站的账户里保赢不输。最初受害人小额转款后，嫌疑人让受害人尝到些甜头，然后再动员其大额转款。一旦受害人转了大笔资金后，嫌疑人便以种种理由不再退钱和返利，最后捐款失联，换个网络平台继续行骗。

克拉玛依市公安局刑事侦查支队负责人介绍，“杀猪盘”诈骗一般都有以下套路：

第一步，寻找目标。首先他们会寻找年龄在30岁以上的成功人士，这个年龄段的人士一般都有经济基础，同时对感情有一定需求，骗子重点将这些人士作为作案目标。

第二步，取得信任。骗子在添加微信好友后，频繁与人士聊天，对其关怀备至，与其确定恋爱关系，增加信任。

第三步，怂恿投资。等到关系稳定，骗子便开始怂恿当事人在他们的平台购买股票、基金等理财产品。大多数人就会试着小额投入几笔，骗子会通过后台操作，让当事人小赚几笔。

第四步，大量投入。当你尝到甜头之后，骗子会并声称自己已经掌握了这个股票APP的规律，或是网站存在漏洞，只要跟着他（她）投资稳赚不赔。这时，当事人已经深信不疑，便往平台里面大量投入。

第五步，无法提现。等到当事人投入大量金额之后，准备将里面的金额提现，发现提不出来。

第六步，销声匿迹。待当事人再次联系时，发现骗子已经消失得无影无踪，才意识到自己受骗。

警方提醒：如何防范网上交友、投资诈骗

1.网上交友一定要慎之再慎，时刻保持警惕，对网站上的信息认真审查，注意对方是否已经通过实名认证，千万不要相信“有缘千里来相会”。

2.对于从未见过面，只在网上联系的“恋人”不要轻信，你不知道和你“热恋”的到底是美丽少女、白马王子还是抠脚大汉，千万不要相信“网上会掉美女帅哥”。

3.要提防那种身世曲折、生活艰难，但颜值较高的异性，这往往是不法分子为后续骗财埋下的伏笔。

4.当对方频繁遇到戏剧化的意外，对你有金钱上的求助，或者指引你到某平台“赚大钱”的时候，一定要提防是骗子下饵。