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2017年度纪实文学卷——剿赌马尼拉(十)

来源:群众出版社 作者:林楣

淬炼要敢于创新、勇于开拓——打磨锋利阶段

若说啃硬骨头、和时间争分夺秒,是蓝色刀锋的锻造基础,那么敢于创新、勇于开拓则是它始终保持闪亮锋利的磨刀石。

一支队支队长周海峰对我说,一支队成立至今,屡破大案,与在侦查破案中科学研判、注重开拓创新分不开。金融环境日新月异,金融犯罪的专业化、衍生性、穿透力在不断增强。若固守阵地吃老本,那就要被动就要落后,就打不了胜仗!

他的这段话可以此案为证。

21世纪初,有个叫P2P的东西从大洋彼岸飘来。P2P原意为“people to people”,2005年从英国走向全世界。由借贷公司提供网上平台,供投资方和贷款方“个人对个人”进行交易,所以又叫P2P信贷,但安全性要求相当高。

P2P进入国内后,很快被贼人盯上,给它裹上了“互联网金融”的美丽外套,粉墨登场。

但是广大投资人并不能识别美丽外套的真假,加上投资心切,往往上当受骗。

根据此类案件的特点,一支队创建了金融犯罪的前期防控机制。在总队的协调下,他们和做情报工作的业务支队联手,开展“网上巡查”,将P2P纳入视野。

按照借贷公司在互联网上注册的信息,时时监控时时寻找漏洞,一旦发现符合“漏洞”特点的可疑对象,就提前介入,为侦查破案寻找契机,也及时阻断老百姓的投资钱陷入更大圈套。

林植,1979年生人,一支队探长,文绉绉戴副眼镜,说话慢条斯理,这个“慢性子”对网上巡查特别有耐心特别有办法。

那天,2015年4月,一个叫“沪易贷”的网站进入了他的视野。

他看到一家名为佰强的公司在网站上发布了一则信息,意思是经营困难,暂停兑付投资人的返利资金。再查,这家公司2014年3月即注册,一年多,所谓的投资项目有几十个,大大小小涉及多个领域。在沪易贷的网页上,打着“信誉始终如一,安全值得托付”的标语,还配有公司法人的个人巨幅照片及光鲜的职业简历。

简历显示,那是一名有着十五年投资理财经历的知名企业家,职业生涯中创办了多家企业,在他名字后面挂了一大串社会名誉和豪华头衔。更具迷惑性的是,公司的注册地为上海某商业中心。

林植想,这花花装饰暂不去辨真伪,但是难以兑付返利资金确具极大隐患。有两种可能,一是公司经营不善,暂无能力返款;二是本来就无能力返款,利用拆东墙补西墙的办法维持骗局,而这一面面墙就是投资人的钱。若是第二种情况,则后患无穷。

林植马上将案情汇报,支队领导同意按照前期防控机制介入调查。

结果,这一查,问题大了去了。佰强公司为达到快速大量募集资金的目的,在网上发布的投资信息有相当一部分是虚假的。也就是说,他们从老百姓口袋里挖出来的钱,其中很大一部分在玩“东口袋进西口袋”的游戏。投资人不知情,可能等来一笔返利资金,其实是后面不知情的另一位受害者的投资钱。

一支队特别关注这类案件的原因还有一个,那就是关系到社会面的稳定。六百多名投资人,涉及资金19亿元人民币!试想,一个人因投资不利极可能引起一个家庭的不稳定,有几百个这样的家庭就不是小事了,吵架、自杀,甚至引发其他暴力型案件……

专案组分析,万一这家公司资金链断裂,负责人极有可能逃之夭夭,那么投资人将无处追款。

怎么办?

在制定前期防控机制时,一支队特别强调两点:一是要最大力度地打击犯罪,快速迅捷地破获案件;二是要尽最大可能挽回老百姓的损失。

这两者缺一不可。不能为了单纯打击犯罪,将嫌疑人一抓了事,要讲究策略,讲究方法,讲究时间。

为坚守这两点,林植和他的战友们巧动脑筋,循序渐进,可以说是殚精竭虑。

先将公司负责人吴啸风“请”进来,对他“软硬兼施”,既像尊重金融老大哥一样地将他稳住,以防止他狗急跳墙逃之夭夭,又像教育犯错误的小学生一样给他严厉警告,责令他尽快兑付投资人钱款;同时,利用大数据平台,冻结、查封涉案资金和房产。

吴啸风回去了,林植他们没抓他。

不能抓,得让他回去把该处理的处理,有个别合法的投资项目赶快接洽理顺,能够运转起来。还有一些碰到阻碍的项目,专案组给予专业的金融和法律知识支持,让吴啸风能摸到点儿门路。吴啸风心事重重地回去了,他自己坦言,当初注册地为上海某商业中心,为的就是“好骗”,其实他在上海没有落脚地,他的一切所谓公司行为都是在安徽老家进行的。

专案组这样做是有风险的,吴啸风回去后会不会逃之夭夭?会不会另起花花肠子?

既然决定这样做,就必须保证方案百分百的安全。专案组与当地警方迅疾联系,确保了在一定程度上限制吴啸风的自由,同时又给他一定的自由空间,抓紧时间去干那些正经事儿。

其实,此时,还没有一个受害人报案。

然而,五个月后,上海市公安局经侦总队大门前一下子涌来几十个人。男男女女,情绪激动。

林植他们虽有准备,却没料到受害人会天南地北地集合而来。

五个月后,也就是当年十月,是沪易贷承诺返利的日子,投资人左等右等没有消息,就到处打听。一打听,不得了,听说公司负责人被警察抓走了!那还了得,人抓进去,那还有啥机会翻身?不行,去闹,把人“闹”出来!

老百姓的想法很直接很实际,他们认为只要公司的负责人是自由的,他们的钱就会回来。但是,他们从未想过这钱为啥会“没有”的。

如光影人像,站在不同的角度,光影侧重不同。

但是办案的人必须从案件的全面出发,尤其是这类涉及广大群众口袋里钞票的案子。所以在制定前期防控机制时,就特别强调严惩犯罪分子与最大限度地挽回受害人的损失,二者缺一不可。

支队长周海峰告诉我:“公安工作是司法工作,更是群众工作。和老百姓打交道,不能马虎不能不耐烦更不能敷衍了事,如果有这种情绪这种想法,我情愿少一个侦查员,也决不会让他的‘敷衍了事’影响我们的经侦工作!”

周海峰的这种斩钉截铁,在之后的采访中我深有感触。

一位广西的“80后”受害人在写给上海市公安局经侦总队领导的信中说:“我举全家之力投资沪易贷,期望依托这个平台参与地方投资建设,分享国家经济发展带来的成果,可残酷的事实给了我们响亮的耳光,投资的失误给我们六百多个家庭、近千人的个体带来无可名状的痛苦。有人自怨自艾,萎靡不振;有人大病一场,长久消沉,悔恨、自责和谩骂充斥着所有的信息渠道;有的人家庭濒临瓦解,甚至有人就医无门,卖房抵债。2015年,我们感觉从未如此寒冷。”

一位年过花甲的江苏无锡市民在信中说,他投资的是养老钱,现在整天恐惧、失望……

另一位江西南昌的受害者称自己因为投入资金较大,精神到了崩溃的边缘……

半年多来,部分受害人家庭失和、纠纷不断、亲朋反目成仇,受害人无心工作,精神压力巨大。

在上海市公安局经侦总队大门口一次又一次集合上访的正是这样一群受害人。作为办案人员,林植他们从未吐过一个“不”字。

那天,一位羸弱的老人敲开了侦查员办公室的门,一句话不说。

办公室里只有一位刚分进一支队的年轻小伙儿,叫袁维。看到老人不说话,他有点儿奇怪,倒杯水,让老人坐下。

老人坐定,就开始流泪,但还是一句话不说,两只手比画着。

明白了,这是一位聋哑老人,袁维拿出纸笔请老人在纸上交流。

你写一句,我写一句,一个多小时,终于弄明白了。老人也是沪易贷的受害人,老家在河南,听了邻居的蛊惑,把一辈子的积蓄十二万元都投进去了。时间到了,在家里等着拿返利,一分钱没拿到。因为聋哑,信息不畅,几个月后,他才知道上当受骗了。老伴儿一急病倒在床,他赶忙借了亲戚两千元跑到上海来报案。这事儿他还不敢告诉儿子,因为这钱是准备给儿子娶媳妇用的。

老人到了上海,找报案的地方就找了两天。

虽然老人字也写得不顺溜,好多还是错别字,但是袁维非常耐心,他一字一句地对答。老人若是打个问号,他就再写一遍,用更直白简单的语言,甚至用画图的方式回答。两个多小时后,老人总算弄明白了这个陷人坑是个啥东西、现在该咋办、报案需要啥材料,接下去该咋办……

当受理好老人的报案,欲将老人送出门时,老人在门口停住了,他焦急地用手比画着,嘴里吐着含糊的字眼儿。看到袁维不懂,老人返回身去,在刚才涂满符号和字的纸上,认认真真写下:“谢谢你,警察同志!”

看到年轻的警察终于明白了自己的意思,老人放心地走了。

老人远去的背影,就像一座山,压在袁维心头。之前学校里诸多的从警教育,都没有这个背影如此真实,如此有力。一次普通的接待工作,老百姓满含深情地写下“谢谢”二字,袁维心中一颤,他真正知道了“警察”二字的含义,知道了自己所从事的经侦工作究竟是一份怎样的职业,也知道了从警的第一步该怎么走了!

这张写有“谢谢你,警察同志!”的纸被袁维珍藏在抽屉里。

周海峰告诉我,几乎所有的人都认为警察这个职业是理性而冷静的,甚至有时是冷酷的,其实他们不知道,警察还是个感性的职业。警察的一腔热血是最真实的,为了受害人的一句“谢谢你”有时会乐上好几天,真是单纯得厉害!

闻听此言,我愈发能懂得在侦查沪易贷这起案件中,林植他们为何会有如此耐心。

一二百人一次、两次、三次地集合而来,上班来、下班来,到公安局来,也想方设法到民警家门口堵着……

这一次次来的内容不发生任何变化,就是重复叙述事情的经过,提出自己的诉求,还有就是向警察摸摸案子的侦办情况。不能因为这种“无变化”而一拒了之。林植说,得换位思考,若是我的钱没了,我是一种啥心情?我需要跟人交流。和谁交流最可靠?那就是警察。所以,我们决不拒绝!

向受害人如实告知案件推进情况,提供法律援助,同时也讲明为何在一定期限内有条件地限制犯罪嫌疑人的自由……要取得群众的理解,也要根据法律规定公开可以公开的案件内容。这是新时代侦破经济案件的特点。再往更深层次说,应该是群众工作新时代的特点。

这一点,我认同。

随着社会文明程度的提高,老百姓的法律意识逐渐增强,对与己相关的信息渴望度也增大,警察关门办案那已是过去,与案件当事人的合理沟通、人性交流,在很大程度上可以促进工作的顺利开展。

当然,要真正做到这一点,还是得“用心”。

周海峰告诉我,那阵儿,开会、午休、吃饭、上厕所,甚至晚上睡着了,都会接到受害人的电话,但从没有侦查员把电话按掉过,都是耐心接听、认真回答。

正是这份“用心”,也正是提前介入的防控机制,才使整个案件顺利推进,嫌疑人吴啸风尽最大可能返还了受害人的钱款,同时也受到了应有的法律制裁。

结案那天,一支队非常热闹。

并非专案组在庆功,而是遍布全国三十多个省市、总共六百多名受害人的代表一批批来表示感谢,有面锦旗上书:为民破案立警威,人性执法暖人心!

“暖人心”,真真切切,情深意浓!

那位聋哑老人没有来沪,但是他给袁维发来短信:小伙子警察,谢谢你!我现在终于可以好好睡觉了。

……

正是建立完善了前期防控机制等一系列创新机制,让一支队在侦查工作中,扁平化指挥、立体化打击、集约化取证,从打到打防结合,始终处于“战备状态”。

还是一起P2P案件。

2015年12月16日。上海浦东张江。长泰广场,奇强集团总部。

两名精悍青年走进董事长办公室,向董事长周柯出示警官证。董事长看他俩一眼,平静地欠了欠身,说:“让我跟这位老区来的同志谈完了再跟你们走行吗?”

坐在他对面的那个近五十岁的戴厚眼镜片的男人,看出跟周董事长说话的是警察,眼光就禁不住闪出一丝疑惑,然后就听到了警察的声音:“不必了吧。”语气虽然和缓,却不容置疑。

迟滞了几秒钟,董事长站了起来,对厚眼镜片男人说:“抱歉了。”然后转身,被两个警察夹在中间,走了。

暖冬的下午,饱受“厄尔尼诺”的困扰,气压低得让人透不过气。但是,聚集此地的一大群人却冷得骨头嘎嘣响。这冷不仅是身体冷,更是心里冷。兼具投资人和受害人双重身份的他们,已在这儿站了好几个日日夜夜,得不到希冀的答案,希望越来越渺茫,就觉得身体温度在一点点下降。

这些人,或捶胸顿足,或口吐秽言,或黯然神伤,他们不明白这个叫“P2P”的东西到底是什么,到底合不合法,为啥能一下子把他们的钱卷走?人群中,有个中年妇女打开微信,告诉周围的人,说微信传来可靠消息,奇强在某地的分公司被砸了!现在有几十亿元的窟窿,完蛋了,我们的钱统统完蛋了。还有消息说,被查处之后,北京、唐山等分公司也在近日停止运营,南京分公司也人去楼空,办公室里狼藉一片……

此刻,在上海市公安局经侦总队一支队,那两名将周董事长带走的精悍年轻人——一个是探长陈修俊,还有一个是陆漪康,正在向支队长周海峰汇报工作。

这起非法集资大案已引起国家高层和社会的高度关注。一支队倍感压力,因为涉案资金高达四十个亿,涉及地域太广,受害者多达上万人。

在暂时冻结的被查实的集团账户上,专案组发现账面仅剩一亿多元,另外三十九亿元已经凭空消失一年。

一年多前,这个所谓的周董事长并未如此春风得意,相反,百事不爽,事业爱情两不搭边。在银行十几年干下来,未成气候。周柯决定南下闯荡上海改变人生。2013年,奇强集团在陆家嘴隆重开业。2014年2月7日,上海奇强资产管理有限公司在上海浦东新区注册,注册资金人民币两亿元,经营范围为资产管理、投资管理、实业投资、创业投资,入驻浦东张江核心地块新崛起的商业中心长泰广场,实际控制人为周柯。

更令人咋舌的是,仅仅一年多,奇强集团“突飞猛进”。周柯就像一个高超的魔术表演家,神奇魔棒轻点,分支机构就像一簇簇鲜花盛开在全国各地三十个省市。三级分支机构近四千家,员工共计十万余人。

扩张为何如此迅猛?高薪和高回报是杀手锏。

探长陈修俊在调查时,一位员工透露,公司底薪原本是六千元,提成每个月20%,提出“大干一百天”(类似口号在“奇强”很频繁)后,底薪上升至一万元,拉五万元单子立马转正,每个月加发四千元。人事部有个女同事入职十来天,信用卡套现五万元投资,然后顺利转正,头衔也变成了人事经理。集团老总普遍是“90后”,管理方式简单粗暴,谁投钱多谁就能“年轻有为”。一般情况下,升职以后就会越投越多,甚至有人把房子卖了投资。

在进一步调查中,专案组发现,所谓的集团领导层会使用“激励性”政策鼓动大家,比如,他们有句口号叫“要成功先发疯,头脑简单向前冲”。同时,在所谓的经营项目上尽量向“绿色”靠拢,涉及金融理财、建筑装饰工程、商品贸易、“未来公益”和“环保公益”基金等众多领域,具有极大的欺骗性。

面对脉络复杂、资金庞大的奇强集团,一支队“扁平化指挥、立体化打击、集约化取证”的工作机制发挥了重要作用。从调动人员到走访调查到取证固定都有较成熟的指挥保障机制。这个机制中除了公安部门,还有社会其他相关单位,合成作战,集约行动。

这个案子,参战民警十六人,每两人一组,每两人拖三个拉杆箱。读者会问,拉杆箱派什么用处?警察办案还需要拉杆箱?

这就是一支队与其他警察办案的不同之处。

金融案子所涉及的案卷材料以及各类相关资料极其庞大,有时一个小案子所需查证的财务账目就要装一个拉杆箱,当场不能全部核实,就要拉回办公室,通宵查证。

这个案子,涉案金额达四十亿元人民币,进进出出几十万笔账目,涉及全国三十个省市,时间跨度达一年,所以每个小组每次查实一个线索就要查阅调取一厚沓材料,何况,每天不仅仅查实一个线索。

陈修俊告诉我,有一次,他们车子里装了五个拉杆箱,两个侦查小组一起工作,为把材料找齐,一天内跑了几百公里,还仅仅是在上海市内跑。由于负重太重,车子最后罢工了。怎么办?两人一边找地方修车,一边喊了出租车继续工作。最后到单位碰头已是深夜11点,四个人竟然都没吃饭。

写到这儿,得说点儿题外话,那就是侦查员为啥老是不按时吃饭。

读者或不了解内情的人觉得是书匠杜撰,为了煽情瞎编。那么,我就说一下这个“不吃饭”的事儿。

那天,我随警采访。早上碰头,一见面,他们就客气地说:“林老师,先给您说一下今天的工作内容,一二三……”

走访、查证、讯问……满满当当,他们是按照每项工作日常所需时间进行安排的,如此,午饭时间是半个小时。然后,两位侦查员抱歉地说:“林老师,今天吃饭时间短,咱们就在路边找个小店吃,您看成不成?”

有啥不行!

然而事与愿违,每项工作的进度不以人的意志为转移,最后我们吃饭只用了十分钟,买了汉堡包在车里吃的。

我相信,那天是因为我,他们才客气地买了汉堡包。如果我没去,那车里的一包饼干就是干粮了。

要问,有必要这么拼命吗?其实,这也是我想问的问题。

他们说,走访调查某些单位、某些关系人,约好了时间就必须按时赴约,否则对方有事不等我们,那也没办法。而且有些调查的内容只能在特定的时间段进行,比如银行系统,去晚了,或者去早了,都查不到。有时为了调取一个账户的信息,得开车十几公里到开户银行去,而马路对面的银行就是不能查。这就是规矩。提审更是如此,中午下午加起来也就几个钟头,不能连续讯问,也不能占用嫌疑人的吃饭午休时间。因此,我们只能压缩自己的时间,所以不按时吃饭很正常。就像那天,车子坏了,手里还有两个活儿要做,哪有时间吃饭啊!

知道了侦查员不按时吃饭的原因,我就想着,真应该有种快餐食品,安全营养保温,能让这些人民卫士好好保重身体。

在侦破奇强案件时,连续鏖战几个月,专案组十六名侦查员一天两顿,真是常有的事儿。

不过,他们的“饿肚子”终有收获。

奇强集团的真面目日益清晰。他们为了吸引更多的客户,紧跟时代潮流“创新”、“转型”。

“互联网+”、“APP”、“在线理财”、“高收益”,新时尚、新平台,吸睛元素齐备,撩拨得投资人浮想联翩,跃跃欲试。果然有人捷足先登,再后来就趋之若鹜了。

一个巨大的空麻袋是怎样背米的呢?它的选项是“红色+公益”。

在奇强集团官网上,有党建动态、团青风采、政策宣导、党务专栏等内容。集团内到处可以看到“壮大队伍建设,扶贫攻坚双不误”、“心系民生,优化服务”之类的招贴。至于企业使命,那更是宏大:保卫地球,建设家园。

2015年7月,在“上海奇强梦公益基金会”启动仪式上,周柯表示要让关心和支持慈善事业的每一位奇强人都参与济困、赈灾等公益慈善工作。而后,锦旗、捐赠证书、荣誉证书、表扬信……纷至沓来,琳琅满目。

张扬和高调,就是它要的效果。“红色基因”便是它成功套住一位位投资人的秘诀之一。

案发翌日,奇强官网继续发出一则报道:奇强集团将全力推动革命老区建设。

这就是当日探长陈修俊、陆漪康前往抓捕周柯时的那个场景。周柯正与老区来的人“一本正经”谈投资建设。

到案后,以周柯的个性,哪肯轻易服输。面对讯问,一张利嘴咬定他的项目是真实的,即使非法募集的资金也是用于项目经营,而非个人挥霍。

整个讯问,是犯罪者与打击犯罪者不见枪弹不动声色却又是你死我活硝烟密布的较量。表面看去问者似乎漫不经心,随意问,也任你顺嘴答,其实是在探虚实、摸弱点、寻破绽,抓住能刺穿彼盾的己矛,收紧几个关键结子织成一张兜对象于其中的网。

终于,周柯垂吊网中。之后,七十九名犯罪嫌疑人亦全部归案,追缴赃款十八亿元左右。

发还赃款那天,疲劳过度的侦查员嘶哑着嗓子告知受害人案子已结了,能追的赃款先发还给大家,专案组还会继续奋力追赃,请大家放心。

坐在下面的一位老年受害人看在眼里,于心不忍,他犹豫再三,走上前去,给民警鞠了一躬:“好好保重身体,为我们,你们受累了!谢谢!谢谢!”

这是真诚的理解和信任!

几个月来的疲劳一扫而光。十六名侦查员都笑了,很开心!

2016年4月5日,上海市政府发布的《关于印发本市进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见的通知》明确指出,要调整充实上海市打击非法金融活动领导小组成员,增设案件侦办组(市公安局牵头)、信访维稳组、宣传教育组,同时建立非法集资黑名单制度。

这一实施意见为进一步打击非法集资犯罪、健全完善一支队的扁平化指挥机制提供了保障。

一支队还转变金融领域犯罪“报案、破案、预警”的传统模式,打造“深入核心+动态巡防+跨前调研”三位一体的金融犯罪打防控新机制。他们先后与金融监管、行政执法、行业协会等部门建立二十余项合作机制,实现了信息共享、案件协查、打击整治、防范宣传的高效联动和无缝衔接。

中国(上海)自由贸易试验区一成立,一支队便走访了自贸区管委会、工商、税务等多家单位,深入分析自贸区建设中可能出现的风险问题,并研究提出了相关工作建议,及时发现弥补了金融管理中的制度漏洞和薄弱环节。

未雨绸缪,倾力护航!

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